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董事会决议暨首届董事会,监事会第二次集会

日期:2019-11-23编辑作者:联系我们

6月17日,机械科学研究院浙江分院有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议及2010年度股东会议在京召开。

6月28日,机科发展科技股份有限公司2010年度股东大会在京召开,出席本次会议的股东或股东代理人共6人,代表股份6000万股,占总股份数的100%。股份公司第三届董事会部分董事、第三届监事会全体监事和公司经营层人员列席了会议。

会议主要审议了浙江分院院长工作报告、董事会和监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案、2010年度利润分配方案、董事会监事会换届选举的议案等内容。鉴于浙江分院第二届董事会和监事会已满三年任期,根据公司章程,浙江分院股东会选举并组建了第三届董事会和监事会。浙江分院第三届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、许岚和计亚平;第三届监事会成员为王露霞、郭小钢和李叶琴。

会议审议并通过了2010年度公司董事会、监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配方案、2011年度财务预算方案、银行综合授信指标的议案、修改公司章程的议案和董事会监事会换届选举的议案共九项议案。

同日,浙江分院召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,全体董事和监事出席了会议,相关人员列席了会议。

此次股东大会选举并组建了公司第四届董事会和监事会。股份公司第四届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、李波和刘新状;第四届监事会成员为王露霞、赵海鸥和季松玲。

经浙江分院第三届董事会第一次会议表决通过,由李新亚院长担任浙江分院董事长,由梁丰收同志担任浙江分院董事会秘书。聘任许岚同志和计亚平同志为浙江分院院长和副院长。经浙江分院第三届监事会第一次会议表决通过,由王露霞副书记担任浙江分院监事会主席。

股东大会后接着召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,董事王西峰、顾素琴和刘新状出席了会议,董事李新亚、李波授权董事王西峰代为投票表决,全体监事出席了会议。

经股份公司第四届董事会第一次会议表决通过,选举李新亚院长担任公司董事长,王西峰副院长担任公司副董事长。聘任梁丰收同志为公司董事会秘书,刘新状同志为公司总裁,楼上游、褚毅同志为副总裁。经第四届监事会第一次会议表决通过,选举王露霞副书记担任公司监事会主席。

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